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A Justiça decretou a prisão preventiva de um empresário de Criciúma, que já estava em prisão temporária, detido em Balneário Rincão, com o flagrante de estar com uma arma. Ele era investigado pela Polícia Civil por estelionatos praticados contra comerciantes de Tubarão. Após onze meses de investigações, o inquérito policial foi foi concluído e encaminhado para Justiça. O empresário é acusado de liderar uma associação criminosa, composta também por um contador e uma terceira pessoa que cedeu seus dados, mediante pagamentos.
Durante o inquérito foram apreendidos dinheiro e bens dos envolvidos, os quais podem ser alienados para garantir parte do ressarcimento das vítimas. Na conclusão, os investigados foram indiciados pela prática dos crimes de estelionato 11 vezes, falsidade ideológica três vezes, lavagem de dinheiro e associação criminosa, todos perpetrados em concurso material.
Apurou-se ainda haver indícios que associação criminosa emitiu mais de quinhentas notas fiscais falsas, o que permitiu que emitissem mais de dez milhões em duplicatas simuladas, gerando prejuízos a diversas “factorings”.
De acordo com o Delegado André Luis Mendes da Silva, de Tubarão, que coordenou as investigações, há indícios de que o crime possa ter começado antes de 2018. As ilegalidades eram cometidas de forma reiterada e fizeram vítimas em várias cidades do sul de Santa Catarina, tendo causado prejuízos a várias pessoas em valores milionários.
Os outros dois integrantes da associação foram indiciados e responderão criminalmente.
